涉及金额8943万余元!20人因涉及投资和财富管理的电信网络诈骗被判刑

2022-01-01 00:32 投资理财网站

12月28日,四川省成都市中级人民法院公开宣判,刘等20名被告人涉嫌投资金融电信网络诈骗。据了解,包括刘在内的20名被告人设置多个虚假网上投资交易平台,指使公司员工冒充知名金融证券机构打电话诱骗被害人在其网络直播室上课,再安排员工冒充股票、证券分析等“讲师”, 并同时指示公司员工在网络直播室假装与客户对话,制造跟随“讲师”投资获利的假象,从而诱导受害者日间交易,收取高额手续费,骗取受害者投资。

经法院审理,被告人刘一审被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。谢默强等19名被告人被判处有期徒刑15年至4年不等,并处罚金。

2017年7月左右,刘、胡某言等三名被告人合谋开发建设“期房”虚假期货投资交易平台,通过招募代理人共同实施诈骗,赚取客户损失。刘、胡某言认定被告湖南省长沙市某信息技术公司法定代表人刘某开发“期家”期货交易软件。根据刘的要求,公司在软件中预设了可用于诈骗的“模拟账号”、“滑动点”等功能。

之后,作为代理人的被告人谢默强与包括丰在内的多名被告人约定,由丰等人担任二级代理人,为“期家”平台寻找投资客户。

随后,丰等人以其控制的公司名义招募员工,指使上述公司员工冒充知名金融证券机构员工打电话,诱骗被害人到网络直播室听课,在网络直播室冒充客户发言,制造跟随“讲师”投资牟利的假象。谢默强和他安排的人担任“讲师”,在网络直播室教授证券知识和推荐股票,诱导受害者根据自己的市场情况推荐相应的产品。

被害人根据谢默强等人的推荐下单后,刘等人利用其在“期房”软件中的超级管理员权限,将订单导入“期房”平台的“模拟账户”,无法进入真实期货市场。同时,谢连强等人诱导被害人进行日间交易并收取高额手续费,导致被害人在赔钱后误以为自己在真实的期货交易市场上赔钱,从而骗取被害人投入的资金。截至案发时,被告人已通过上述行为诈骗他人人民币5490余万元。

同年12月底,被告人刘某、胡某彦在刘某的帮助下,开发建设了“大管家”虚假期货投资交易平台;2018年3月左右,被告人谢默强雇佣他人开发建设“平安保单投资”虚假场外股票期权交易平台;2月以来,被告人刘、胡莫强利用购买的“联启宝”软件,共同出资100万元搭建虚假场外股票期权交易平台,并继续使用此前类似的欺诈手段,通过与被害人赌博,分别骗取他人资金340万余元、1412万元、1701万元。

成都市中级人民法院一审认为,刘等20名被告人以非法占有为目的,通过搭建虚假的网上投资交易平台,诱骗被害人参与投资,并通过反向引导、日间交易、收取高额费用等方式骗取他人财物。均构成诈骗罪,且诈骗数额极其巨大。此外,他们通过打电话和使用互联网欺骗了不特定的大多数人,这一点尤其严重。考虑到地位、作用、

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